 |
| Иллюстрация: AI |
Окружная прокуратура Тель-Авива предъявила обвинения 36-летнему репатрианту из Хайфы, подозреваемому в создании сложной преступной сети, связанной с отмыванием денег, незаконной торговлей данными и махинациями на крипторынке.
Фигурантом громкого дела стал Дмитрий Лейхтман, имя которого до сих пор скрывалось в рамках следственных процедур. Согласно обвинительному заключению, мужчина в течение четырёх лет (с 2018 по 2022 год) контролировал финансовые потоки на сумму 225 миллионов шекелей, уклоняясь от налогов и скрывая источники доходов. Основными направлениями его деятельности, как утверждает следствие, были торговля «лидами» (базами персональных данных клиентов), операции на рынке форекс и участие в онлайн-казино.
Болгарское «прикрытие» и фиктивные компании
Для легализации преступных доходов Лейхтман, по версии обвинения, использовал подставное лицо — гражданина Болгарии по имени Азар. Последний зарегистрировал четыре компании в Болгарии, а также открыл банковские счета в этой стране и в Швейцарии. Однако, как утверждает прокуратура, эти структуры существовали лишь на бумаге: реальной хозяйственной деятельности они не вели, а служили исключительно для отмывания денег израильского бизнесмена.
Криптовалютные схемы и тайные помощники
Особое внимание следствия привлекли 29 виртуальных кошельков, через которые Лейхтман проводил операции с криптовалютой. Кроме того, он активно использовал аккаунты на одной из крупнейших бирж — Binance. Управление финансами, по данным обвинения, осуществлялось через двух ключевых помощников: израильтянку Анастасию и ещё одного менеджера, который выполнял роль «правой руки» подозреваемого.
Расследование велось Национальным подразделением по расследованию международных и тяжких преступлений (ЯХАБАЛ) в составе Лахав 433. Основой для обвинения стали показания болгарского «номинального владельца» компаний, свидетельства сотрудников Лейхтмана в Израиле, данные с изъятых компьютеров, подтверждающие масштабные финансовые махинации.
Сейчас дело передано в суд, где предстоит определить степень вины подозреваемого. Если обвинения подтвердятся, Лейхтману грозит многолетнее тюремное заключение и конфискация активов.
