 |
| Фото: TopScandal.com |
Прокуратура собирается выдвинуть обвинения против бывшего министра финансов Моше Кахлона по подозрению в мошенничестве и нарушении требований отчетности в соответствии с Законом о ценных бумагах. Это связано с деятельностью небанковской кредитной компании «Юнет Кредит», где Кахлон занимал пост председателя правления. Одновременно прокуратура уведомила Цахи Азара, Шломо Айзика и Шая Пенсо — трех крупных акционеров и руководителей «Юнет Кредит», которые также владели частной компанией «Юнет», о том, что против них могут быть выдвинуты обвинения, если слушания подтвердят обоснованность подозрений.
На слушания также вызваны пять других фигурантов, включая офицера по соблюдению нормативных требований Йоава Цабара, консультанта компании Дуду Бен-Наима и самого Моше Кахлона, который возглавлял совет директоров с июня 2021 года по июнь 2022 года. Подозрения касаются их причастности к мошенничеству в отношении публичной компании и нарушению требований отчетности. Каждого подозревают в той или иной степени участия.
Первое дело связано с Азаром, Айзиком (который на данный момент возглавляет Ассоциацию страховых агентов Израиля), Пенсо, Бен-Наимом и другими. В центре внимания находится сделка по размещению акций в 2020 году, в рамках которой было выпущено 2 миллиона акций публичной компании на сумму 50 миллионов шекелей. Эти акции были переданы частной компании, принадлежавшей контролирующим акционерам, а также двум дополнительным консультантам. Подозревается, что сделка была направлена на погашение долгов по облигациям частной компании, хотя одобренные компанией условия существенно отличались от тех, что были реализованы. В результате, контролирующие акционеры и консультанты, с помощью офицера по соблюдению нормативных требований, ввели в заблуждение руководство публичной компании, незаконно присвоив акции на 50 миллионов шекелей.
Следующее дело касается тех же контролирующих акционеров, в частности Азара, и управляющего филиалом компании в Нацерете. Речь идет о подозрениях в хищении 5 миллионов шекелей и других финансовых нарушениях, обнаруженных Йоавом Цабаром в конце 2020 года в филиале Нацерета. Как полагают, акционеры были в курсе нарушений, но скрывали их от совета директоров и общественности. По данным следствия, Цабар сообщил о своих находках Кахлону только в начале 2022 года, значительно позже их выявления. Кахлон, опасаясь за кредитный рейтинг компании, якобы попросил не разглашать эту информацию совету директоров. Лишь в середине 2022 года Цабар решился доложить о нарушениях, после чего совет директоров немедленно назначил независимого аудитора и опубликовал результаты проверки. После этого биржа приостановила торги акциями компании, исключила их из индексов, понизила кредитный рейтинг компании, а аудиторская фирма отозвала свои отчеты за 2020-2022 годы.
Еще одно дело касается Цахи Азара, который подозревается в том, что незаконно вывел 400 тысяч шекелей из средств публичной компании на свои личные нужды. Расследованием занимается отдел по ценным бумагам прокуратуры по налогообложению и экономике, совместно с департаментом по расследованиям, разведке и контролю торговли Управления по ценным бумагам.
